RISICO INTELLIGENTIE | altroverso

17 Artikelen

AUDIO ×

Jouw Bedrijf Is de Perfecte Wasserette (en Je Hebt Het Niet Eens Door).

in Paolo Maria Pavan

24 jul. 2025

Je runt een boutique agency. Een groeiend e-commerce label. Een familiebedrijf in import. Je boekhouder komt één keer per kwartaal langs, en het dichtst dat je ooit bij witwassen bent gekomen is een B...

AUDIO ES IT NL Paolo Maria Pavan THIRD PARTY RISK

Hoe Vies Geld Jouw Bedrijf Binnensluipt (en Waarom Jouw Bank Denkt dat Jij er Misschien Zelf Bij Betrokken Bent).

in Paolo Maria Pavan

22 jul. 2025

Laten we de flauwekul achterwege laten: als je denkt dat de regels die je bank op je afvuurt bij het openen van een rekening “gewoon papierwerk” zijn, dan mis je volledig het punt. Wat gebeurt er écht...

AUDIO ES IT NL Paolo Maria Pavan THIRD PARTY RISK

De Ware Aard van Zakelijke Voertuigen: Wat Elke Nederlandse MKB’er Moet Weten.

in Paolo Maria Pavan

18 jul. 2025

Zakelijke voertuigen, trusts, bv’s, lege vennootschappen,het zijn niet alleen instrumenten van de internationale financiële wereld. Ze werken ook als een magneet voor misbruik. Denk je dat dit niets m...

AUDIO ES IT NL Paolo Maria Pavan THIRD PARTY RISK

Herkomst van Geld versus Herkomst van Vermogen: Wat is het Verschil en Waarom is het Belangrijk voor jouw mkb?

in Paolo Maria Pavan

17 jul. 2025

Als je een klein bedrijf runt in Nederland en te maken krijgt met grote betalingen, nieuwe klanten of onverwachte geldstromen, is de kans groot dat je de termen Source of Funds (SoF) en Source of Weal...

AUDIO ES IT NL Paolo Maria Pavan THIRD PARTY RISK

Het Niet Voorkomen van Fraude: Wat Nederlandse MKB-bedrijven vóór september 2025 Moeten Weten

in Paolo Maria Pavan

16 jul. 2025

Wat is de “Failure to Prevent Fraud” strafbaarstelling? Het Verenigd Koninkrijk voert op 1 september 2025 een nieuwe strafbaarstelling in: Als iemand die verbonden is aan jouw organisatie fraude pleeg...

AUDIO ES IT NL Paolo Maria Pavan THIRD PARTY RISK

1
2