INTELIGENCIA DE RIESGO

Fraude: el cambiaformas que los bancos temen y las pymes no pueden ignorar

por Paolo Maria Pavan

20 ago 2025

El fraude no está desapareciendo. Está mutando. Durante años, los bancos presumieron de la caída en las pérdidas por fraude APP (Authorised Push Payment), como si la guerra estuviera ganada. Pero si m...

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Detrás de la Estafa: Cómo los Estafadores Explotan el Marketing, el Software y las Empresas Fantasma

por Paolo Maria Pavan

19 ago 2025

Detrás de la Estafa: Una Autopsia de Inteligencia de Riesgo El fraude, hoy, no lleva sudadera con capucha ni se esconde en un oscuro sótano. Viste corbata, alquila oficinas y se mueve en tableros de C...

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Cuando una cuenta de ahorro no es una cuenta de ahorro: cómo detectar la nueva ola de estafas financieras

por Paolo Maria Pavan

18 ago 2025

Las tasas de interés se están moviendo, y muchos emprendedores en los Países Bajos están mirando al horizonte en busca de un lugar seguro donde aparcar sus reservas de efectivo. Aparece un anuncio eme...

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Ciberresiliencia: la prueba silenciosa que ya está afrontando toda empresa neerlandesa

por Paolo Maria Pavan

13 ago 2025

En 2024, una de cada cinco empresas neerlandesas aprendió por las malas lo que realmente significa “incidente cibernético”. En las grandes corporaciones, fueron tres de cada diez. El primer golpe: pér...

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El fraude ha aprendido un nuevo idioma, ¿y tú?

por Paolo Maria Pavan

11 ago 2025

Érase una vez, el fraude llevaba un bigote falso y te pedía los datos bancarios por carta. Hoy lleva una voz entrenada por IA que suena exactamente como tu contable. Escribe correos mejor que tu becar...

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Fundadores sin red: la dura prueba de las startups en 2025 y lo que los equipos de GRC deben despertar a ver

por Paolo Maria Pavan

8 ago 2025

CAÍDA LIBRE EN LA FINANCIACIÓN Y LOS ASESINOS SILENCIOSOS DEL CRECIMIENTO Aclaremos algo: conseguir financiación ya no es la montaña más alta que hay que escalar. Ahora, la verdadera prueba es demostr...

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Por qué tu joven becario con estilo es más peligroso que tu abuela: La bomba de tiempo cibernética dentro de la Generación Z

por Paolo Maria Pavan

5 ago 2025

Nos dijeron que la abuela caería en la trampa del “príncipe nigeriano”. Y resulta que es su nieto quien hace clic en enlaces de phishing mientras malabarea cinco trabajos temporales y una cita en Tind...

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Emprendedores neerlandeses: ¿Hacer negocios con Venezuela en 2025? Están fuera de sus cabales.

por Paolo Maria Pavan

1 ago 2025

Venezuela vuelve a estar en el centro de atención, pero no por las razones correctas. Los Países Bajos acaban de emitir una advertencia de viaje Código Rojo para esta nación sudamericana. No es un “te...

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Empanadillas Georgianas, Dinero del Kremlin y Gánsteres Checos: ¿Qué Se Está Cocinando Realmente en Pirosmani?

por Paolo Maria Pavan

31 jul 2025

Cuatro mesas, una chimenea, un bolso Louis Vuitton y un Mercedes negro. Suena como el comienzo de una serie de Netflix. Pero es la vida real en Karlovy Vary, República Checa, donde el khachapuri está ...

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Los Bancos se Espían Entre Sí (Y a Ti): TMNL Cierra Mientras la UE Desata el AMLR.

por Paolo Maria Pavan

30 jul 2025

Algo grande acaba de suceder en el panorama financiero neerlandés. TMNL, esa ambiciosa empresa conjunta entre ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank y De Volksbank, ha decidido ponerle pausa a su opera...

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Estafa de Bicis Eléctricas al Descubierto: Cómo las Pequeñas Empresas Pagan el Precio Mientras China Circula Gratis.

por Paolo Maria Pavan

29 jul 2025

El fraude aduanero ya no es un crimen lejano reservado a importadores turbios en paraísos fiscales. Podría estar entrando directamente a tu almacén, sobre dos ruedas, desde China, disfrazado de “pieza...

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Cuando el Bolso de Lujo se Convierte en una Herramienta de Blanqueo de Dinero.

por Paolo Maria Pavan

25 jul 2025

Vamos a hablar claro. Cuando entras en una boutique de Louis Vuitton en Ámsterdam, no solo estás rodeado de cuero suave y cuerdas de terciopelo. También estás pisando uno de los patios de recreo más t...

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